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千金-益母颗粒浙江破獲國內首例比特幣詐騙案站卷走200

2020-02-14 05:57:03来源:励志吧0次阅读

浙江破获国内首例比特币诈骗案 站卷走2000万

比特币是一种P2P形式的数字货币,不依靠特定货币机构发行,而是依据特定算法通过大量计算产生其数量有限,可以用来套现 2013年12月5日,中国人民银行等五部委联合下发通知,比特币不具有法偿性与强制性,不能且不应作为货币在市场上流通

“我想买比特币,应该去那里买”“买黄金,不如买比特币”……连日来,在很多新潮玩家眼里,比特币这个原本陌生的名词,却成为发财致富的捷径与此同时,诈骗也悄悄盯上比特币

《法制》12月10日从浙江省东阳市公安局了解到,东阳警方近日破获国内首例比特币诈骗案,500余人受骗,涉及金额达2000万元

炒币4天被骗9万元

10月22日,因看好比特币行情,东阳市民乔某在上搜索比特币交易平台,发现“GBL公司”

了解到,这个公司站服务器位于美国,站建立于今年5月27日,自称总部在香港,有大财团作为财力支撑在国内,算是一家知名的比特币交易平台资料显示,这个平台交易量在国内排名第四

通过第三方支付,乔某在这个看上去“很靠谱”的交易平台充值9万元,用来炒比特币

令乔某万万没有想到,才过去4天时间,也就是10月26日,这个站便无法登录乔某联系平台工作人员,但对方一直没回应一些正常的交易程序不能进行了,他意识到自己可能中了圈套后,马上选择报警

事实上,乔某只是众多受骗者中的一员10月26日凌晨,站无法进入,首页显示黑客敲诈留言,管理团队集体消失后,很多会员意识到这是一起GBL自编自导的骗局,并且迅速加入群交流信息,500余名投资者组成一个“者联盟”,损失总计高达2000万元

警方调查发现,GBL交易平台可以充值人民币和比特币,然后进行类似股票的买卖,也可以进行类似期货的做多做空会员通过以上两种方式进行投资,站则从中赚取手续费和对赌收益站上线以来,管理者以10倍杠杆高额回报为诱饵吸引会员加入

“就相当于是1000元当做1万元来用,举个例子,假如你有1000元,在10倍杠杆的情况下,你买涨的话可以买10000元比特币如果比特币在你买的基础上涨了10%,那么你就赚1000元,如果跌10%,1000元就没了”办案民警对说

警方同时了解到,站建立初期上就有人质疑,揭露公司背景、管理层身份造假,但随即被站以自身夸大宣传为由发布公告道歉而平息

据业内人士透露,该站于10月18日开始大量转移会员充值的比特币,为卷款潜逃做准备

专案组民警经过努力,确定了GBL交易平台管理人员身份并展开追捕11月中旬,嫌疑人刘某、金某、黄某先后在贵州、安徽、深圳被抓获

29岁的刘某是GBL站负责人,痴迷股票和比特币投资,化名分析师“庄见愁”,在业内具有一定知名度,24岁的金某参与站日常运营,33岁的黄某是刘某以前的同事,负责站的财务目前,该案正在进一步办理中

比特币安全隐患巨大

12月2日,当GBL站负责人被抓的消息在各个GBL受害者群里迅速传播时,人们欢呼雀跃,有友把说明改成了“庆祝GBL诈骗犯被抓”而此时,一个比特币的兑换价,已经从GBL跑路当天的1000多元,猛涨到7300多元

在采访中了解到,2009年,比特币系统正式发布,1比特币的价格仅为几美分但随着比特币被越来越多的人认可,比特币价格4年累计飙升上万倍,1比特币最高达到266美元

就在今年7月,泰国央行完全禁止比特币在现实中流通交易,成为第一个禁止使用比特币的国家

12月5日下午,我国央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,通知发布后一个小时内,境内交易平台比特币中国站显示,人民币计价比特币价格由6970元跌至4520元左右,跌幅达35%

关于比特币的争议众说纷纭持有一部分比特币的东阳市民李先生,对比特币前景持观望态度“比特币是新事物,投机性很强,平台安全性差,就怕爬得越高、摔得越重,投资还是需要慎重”

“潜在风险很大,比特币没有像股市那样的涨停限制,可能一夜暴富,钱也可能白白打了水漂”玩家老张告诉,“比特币必须通过交易平台进行交易,容易受到黑客攻击,被盗也不是不可能的事”

年轻友小王说:“新事物的发展需要一个过程我买比特币完全是跟风,听说回报率高,运气好的话,说不定能炒到一套房”

尽管比特币的前景尚不明朗,但是其安全隐患已经浮出水面

据介绍,比特币诈骗手段主要有3种:开设购物站,友支付比特币后,商家不发货卷款逃跑;针对“矿工”行骗,即有专门销售“挖矿机”的商家,在友付款购买“挖矿机”后,迟迟不发货;黑客利用技术手段,即获取比特币持有人身份信息,再冒用该身份信息,掏空比特币持有人的“钱包”,将比特币转走对此,东阳警方提示:炒比特币,应三思而后行(见习王春通讯员李津周斌制图)

原标题:浙江破获国内首例比特币诈骗案站卷走2000万

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稿源:中国

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